एजेंसी ने मुंबई में रेबेका दीवान और अजय रमेश नवांदर और महाबलेश्वर में दीवान विला के परिसरों की तलाशी ली।
एजेंसी ने मुंबई में रेबेका दीवान और अजय रमेश नवांदर और महाबलेश्वर में दीवान विला के परिसरों की तलाशी ली।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), इसके प्रमोटरों और अन्य के खिलाफ .34,615 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई खोजों के दौरान लगभग 40 करोड़ मूल्य की कलाकृतियां जब्त कीं।
एजेंसी के अनुसार, मुंबई में रेबेका दीवान और अजय रमेश नवांदर और महाराष्ट्र के दीवान विला, महाबलेश्वर के परिसरों पर छापेमारी की गई। एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, “अजय को पाकिस्तान स्थित दाऊद इब्राहिम के सहयोगी छोटा शकील का सहयोगी बताया जाता है।”
सीबीआई ने आरोप लगाया कि कंपनी के प्रमोटरों ने फंड को डायवर्ट किया और विभिन्न संस्थाओं में निवेश किया। उन्होंने लगभग ₹55 करोड़ की महंगी पेंटिंग और मूर्तियां भी हासिल की थीं।
एजेंसी ने पिछले महीने अब तक का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 17 बैंकों के एक संघ को आरोपी ने धोखा दिया है।
डीएचएफएल के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, प्रमोटर निदेशक धीरज वधावन, सहाना समूह के सुधाकर शेट्टी, अमरेलिस रियल्टर्स, गुलमर्ग रियल्टर्स, स्काईलार्क बिल्डकॉन, दर्शन डेवलपर्स, सिगटिया कंस्ट्रक्शन, क्रिएटोज़ बिल्डर्स, टाउनशिप डेवलपर्स, शिशिर रियलिटी और सनब्लिंक रियल एस्टेट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में नामित किया गया है।
जैसा कि आरोप लगाया गया था, जुलाई 2010 में गठित 29 उधारदाताओं के एक संघ ने शुरू में कंपनी को ऋण दिया था। जुलाई 2020 में, 17 कंसोर्टियम सदस्य थे और क्रेडिट सुविधाओं की राशि लगभग ₹42,871.42 करोड़ थी। बैंकों ने 2016-18 में डीएचएफएल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की भी सदस्यता ली थी।
कंपनी ने कथित तौर पर मई 2019 से अपने ऋण भुगतान दायित्वों पर चूक की।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई में दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कार्यवाही शुरू होने के बाद, ऋणदाता ₹ 5,977.93 करोड़ और ₹ 7,186.74 करोड़ के नए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की वसूली करने में सक्षम थे।
इससे पहले, लेखा परीक्षकों ने पाया था कि 66 संस्थाएं, जो आपस में जुड़ी हुई थीं और डीएचएफएल प्रमोटर संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किया गया था, को 29,100 करोड़ से अधिक का ऋण और अग्रिम दिया गया था, जिसके खिलाफ कंपनी के लिए 29,949.62 करोड़ बकाया रहे।
इनमें से कई संस्थाओं को कथित तौर पर प्रमोटरों द्वारा नियंत्रित किया गया था और उनके समान पते, ई-मेल, शेयरधारक, निदेशक या साझेदार थे, जबकि 16 ने डीएचएफएल प्रमोटर संस्थाओं के शेयरों / डिबेंचर में ₹ 100 करोड़ से अधिक का निवेश किया था।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि लगभग ₹ 24,595 करोड़ 65 संस्थाओं को ऋण या अग्रिम के रूप में वितरित किए गए थे, जिनमें से 31 मार्च, 2019 तक ₹11,909 करोड़ बकाया थे।
इसके अलावा, ₹14,000 करोड़ परियोजना वित्त के रूप में दिए गए थे, लेकिन डीएचएफएल की किताबों में खुदरा ऋण के रूप में दिखाया गया था।
प्राथमिकी में कहा गया है कि फोरेंसिक ऑडिट में फंड के डायवर्जन और राउंड ट्रिपिंग का भी पता चला है।
