सत्येंद्र जैन को पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था
नई दिल्ली:
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका शहर की एक अदालत ने खारिज कर दी है। उन्हें पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने 2015-16 में कोलकाता की एक फर्म के साथ कथित हवाला लेनदेन को लेकर गिरफ्तार किया था। हवाला प्रणाली में दो पक्ष शामिल होते हैं जो औपचारिक बैंकिंग चैनलों से गुजरने वाले धन के बिना उनकी ओर से स्थानीय एजेंटों के साथ धन का लेन-देन करते हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अगस्त 2017 में श्री जैन और उनके परिवार के खिलाफ 1.62 करोड़ रुपये तक की कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि श्री जैन और उनके परिवार ने 2011-12 में 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 में 4.63 करोड़ रुपये के शोधन के लिए चार मुखौटा फर्मों – बिना किसी वास्तविक व्यवसाय वाली कंपनियों की स्थापना की।
प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की।
गिरफ्तारी ने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एक ताजा युद्ध को रोक दिया था, जिसे आम आदमी पार्टी (आप) और ममता बनर्जी और तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव जैसे अन्य विपक्षी नेताओं ने अक्सर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्हें परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियां।
